逮捕11人！濱州公安打掉一特大詐騙團(tuán)伙！

濱州在線

夢(mèng)斷小年夜



2021年2月5日，臘月二十四。

這一天是南方地區(qū)的“小年”。凌晨時(shí)分，家在湖南婁底的劉東（化名）還在沉沉的睡夢(mèng)中。待一覺(jué)醒來(lái)，他就要忙著掃塵、祭灶，準(zhǔn)備迎接新年。
今年他的“收成”非?？捎^。就在年前，他剛找了個(gè)新“門路”，僅半個(gè)多月時(shí)間，他的團(tuán)隊(duì)就入賬350多萬(wàn)元。這也讓他對(duì)自己的未來(lái)有了更多期許。
可他沒(méi)想到的是，當(dāng)警察破門而入的一瞬間，不僅打斷了他的美夢(mèng)，還送給了他一副銀晃晃的手銬，他的人生即將在囹圄中開(kāi)啟一個(gè)新的階段。
不僅僅是他，2月5日、6日，接連兩天時(shí)間，濱州市、區(qū)公安機(jī)關(guān)50多名警力橫跨近半個(gè)中國(guó)同步收網(wǎng)，另外12名和他一起從事“賺錢買賣”的同伙，先后在湖南、四川、江西、重慶、江蘇等五省七市落網(wǎng)。自此，這個(gè)以投資為幌子的“殺豬盤”式詐騙團(tuán)伙，被全鏈條打擊，涉案人員悉數(shù)落網(wǎng)！
從夢(mèng)酣到夢(mèng)碎，他們注定以這樣的方式收?qǐng)?，源?0多天前發(fā)生在濱州濱城的一起案件……


“我被拉黑了！”



1月11日上午，濱州濱城市民王亮（化名）行色匆匆，他剛剛從一場(chǎng)騙局中猛然驚醒，急忙來(lái)到濱州市公安局濱城分局刑偵大隊(duì)反詐專業(yè)隊(duì)，向民警講述自己的一場(chǎng)灰色經(jīng)歷——王亮平時(shí)做點(diǎn)小生意，收入雖不算豐厚，但過(guò)得去，日常也有點(diǎn)閑散的時(shí)間。如果能用閑下來(lái)的時(shí)間干點(diǎn)兼職，還能增加一部分收入。帶著這樣的想法，他通過(guò)某網(wǎng)絡(luò)論壇發(fā)現(xiàn)了招聘兼職的廣告，并根據(jù)提示加入了一個(gè)微信群。群里有“導(dǎo)師”，聲稱兼職項(xiàng)目是“鑫源科技”app，這個(gè)平臺(tái)是國(guó)家體彩中心的正規(guī)項(xiàng)目，可以通過(guò)購(gòu)買彩金來(lái)賺取高額的利潤(rùn)?！皩?dǎo)師”還經(jīng)常在群里發(fā)布一些“穩(wěn)賺不賠”、“利潤(rùn)豐厚”、“投資小、見(jiàn)效快”的語(yǔ)音。群里還有很多和自己一樣的兼職人員，每天都發(fā)送一些返利成功的截圖，直呼“好賺”。抱著試試看的心理，王亮按照“導(dǎo)師”的指示，先投了100元，當(dāng)天就按照5%的利率返還了105元。幾天下來(lái)，屢試不爽。這也讓王亮越發(fā)深信不疑，投資金額也是逐步加大，賺取的利潤(rùn)也隨之增多。這一天，“導(dǎo)師”說(shuō)平臺(tái)“周年慶”，會(huì)有個(gè)大活動(dòng)，如果多投，利潤(rùn)還會(huì)上浮。王亮下決心大賺一筆，一次投了25000元。但是平日里非常穩(wěn)定的交易流程卻突然中斷：他被踢出了微信群，所有相關(guān)的微信好友都成了陌生人——他被“拉黑”了！從第一次嘗試，到25000元不翼而飛，只有短短的一周時(shí)間。王亮一時(shí)急了，沒(méi)想到本來(lái)是用本金賺利潤(rùn)的“兼職”，現(xiàn)在連本金都一股腦進(jìn)了別人的腰包，這些可都是他辛苦賺來(lái)的血汗錢。他意識(shí)到自己被騙，無(wú)奈之下到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。



工作體量呈幾何倍數(shù)增加



偵查工作立即展開(kāi)。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙圈套根本經(jīng)不起推敲，比如，國(guó)家體彩中心壓根沒(méi)有此類的“投資項(xiàng)目”，“鑫源科技”沒(méi)有任何備案、資質(zhì)，是個(gè)來(lái)路不明的野雞APP，再比如，王亮說(shuō)每次錢款匯入、匯出，都是跟個(gè)人賬戶在交易，非常違背常理，等等。如此拙劣的套路，卻讓王亮在利益的誘惑下，從懷疑到深信，一步一步越陷越深。

圍繞這起案件，大量的數(shù)據(jù)分析工作隨即鋪開(kāi)。
犯罪分子為掩人耳目，層層偽裝，卡卡設(shè)防，隨著偵查的不斷深入，工作體量呈金字塔狀，以幾何倍數(shù)增加。偵查員在上萬(wàn)條數(shù)據(jù)中分析、辨別，不斷去偽存真、抽絲剝繭，經(jīng)過(guò)連續(xù)10天的艱苦工作，通過(guò)大量信息研判，終于發(fā)現(xiàn)了重要線索——嫌疑人指向湖南婁底！

事不宜遲，即刻動(dòng)身！1月21日，市、區(qū)公安機(jī)關(guān)立即抽調(diào)一組精干警力組成先鋒，火速趕往湖南婁底、邵陽(yáng)。


他們分工明確，包裝到腳

在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，嫌疑人劉某等共13名作案成員逐漸浮出水面，一同理清的還有整個(gè)作案流程。反詐專業(yè)隊(duì)民警李自奇參與了整個(gè)案件的偵辦工作，他這樣評(píng)價(jià)：“這是一個(gè)分工明確、組織周密的專業(yè)電信詐騙團(tuán)伙，可以說(shuō)包裝到腳?！?/font>

話至如此，卻一點(diǎn)也不夸張。以劉東為首，作案成員都有明確分工，“各司其職”，作案流程銜接順暢：專門有人“甩鉤”，即以兼職、交友為幌子，通過(guò)各種社交軟件吸引流量，誘使被害人加入微信群；“導(dǎo)師”負(fù)責(zé)在群內(nèi)教授如何“返利”、“賺錢”，通過(guò)話術(shù)讓被害人信以為真；錄音師負(fù)責(zé)按照“劇本”提前錄制有親和力、普通話標(biāo)準(zhǔn)的錄音，打包供導(dǎo)師調(diào)用；微信群內(nèi)除被害人外，基本是“托兒”，定期按照騙局發(fā)展在群內(nèi)分享“賺錢”的截圖；連各種返利的截圖，都是有專人通過(guò)圖片處理軟件制作的；為了讓“托兒”更逼真，逃避平臺(tái)監(jiān)管，他們還會(huì)定時(shí)更新朋友圈，每天外出步行制造“運(yùn)動(dòng)步數(shù)”，為的就是制造貌似真實(shí)生活的假象，蒙蔽被害人；還有專門負(fù)責(zé)提取現(xiàn)金的馬仔。



時(shí)機(jī)成熟，行動(dòng)！

在摸清了該團(tuán)伙成員及作案流程細(xì)節(jié)后，已經(jīng)具備收網(wǎng)條件！但是臨近過(guò)年，團(tuán)伙成員已經(jīng)解散返回原籍。為避免打草驚蛇，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，市、區(qū)公安機(jī)關(guān)立即增派至50余名警力，分赴湖南婁底市、漣源市、邵陽(yáng)，四川成都，江西九江，重慶瀘縣，江蘇宿遷等五省七市，選擇小年夜作為集中抓捕的最佳時(shí)機(jī)，同步收網(wǎng)。

2月5日、6日，先后有包括詐騙主犯、網(wǎng)站APP技術(shù)員、講師導(dǎo)師、取款馬仔在內(nèi)的13名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)，該犯罪團(tuán)伙被全鏈條打擊！

民警立即開(kāi)展突審，成功找到實(shí)施犯罪的窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)扣押現(xiàn)金及手機(jī)等作案工具。經(jīng)深挖細(xì)查，該團(tuán)伙今年1月以來(lái)雇傭技術(shù)人員建立鑫源科技、萬(wàn)鴻科技網(wǎng)站，誘騙被害人下載APP進(jìn)行投資返利，初期進(jìn)行小額回報(bào)，后期引誘被害人大額注資，池滿隨即關(guān)網(wǎng)收割。

初步查明，該團(tuán)伙連續(xù)兩次作案共騙取贓款共計(jì)350余萬(wàn)元，涉案被害人涉及全國(guó)各地共70余人。近日，11名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，另有2人被采取刑事強(qiáng)制措施。該案仍在進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果中。

后記：
群眾看公安，關(guān)鍵看破案！在這起案件中，涉及人員多，橫跨范圍廣，追捕難度大。專案組民警每天通宵達(dá)旦，徹夜蹲守，不放過(guò)一絲線索，不放棄任何可能，在困境中不放棄，在堅(jiān)守中講奉獻(xiàn)，打了一個(gè)漂亮的伏擊戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn)，充分展現(xiàn)了濱州市、區(qū)公安機(jī)關(guān)善攻堅(jiān)、能拼搏的狀態(tài)和不破樓蘭終不還的韌勁。但是，我們也要清醒的認(rèn)識(shí)到，案件雖然偵破，但犯罪團(tuán)伙所得贓款已被揮霍，追贓挽損任重道遠(yuǎn)。所以，我們鄭重提醒廣大市民，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，防范是關(guān)鍵！日常生活、工作中，一定要堅(jiān)守“不輕信、不點(diǎn)擊、不匯款”，遇事多核實(shí)，不貪小便宜，不相信天上掉餡餅，從根源上避免落入詐騙圈套。同時(shí)，民警鼓勵(lì)廣大市民在微信中關(guān)注“金鐘罩”小程序，為自己的手機(jī)添加一層防護(hù)網(wǎng)。附：關(guān)注“金鐘罩”鏈接
愿朗朗乾坤，天下無(wú)詐～！